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      哈爾濱空調股份有限公司 七屆一次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示： 

● 本次董事會會議全體董事出席。 

● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。 

● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。 

一、董事會會議召開情況 哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）七屆一次董事會會議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發出。 會議于 2018 年 10 月 28 日在公司會議室召開。會議應出席董事 9 人，實際到會 9 人。全體監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長劉銘山同志主持。會 議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。 

二、董事會會議審議情況 

（一）《關于會計政策變更的提案》

 同意公司《關于會計政策變更的提案》。

      公司根據財政部《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》 （財會【2018】15 號）對原會計政策進行相應變更，自 2018 年第三季度報告起， 按照該文件規定的一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融準則和新收入 準則的企業）編制公司的財務報表。具體如下： 

1、在資產負債表中新增“應收票據及應收賬款”項目，將資產負債表中原 “應收票據”和“應收賬款”項目合并計入該新增的項目； 

2、將資產負債表中原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合 并計入“其他應收款”項目； 

3、將資產負債表中原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固 定資產”項目； 

4、將資產負債表中原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工 程”項目；

5、在資產負債表中新增“應付票據及應付賬款”項目，將資產負債表中原 “應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的項目； 

6、將資產負債表中原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合 并計入“其他應付款”項目； 

7、將資產負債表中原“專項應付款”項目合并至“長期應付款”項目； 

8、在利潤表中新增“研發費用”項目，將利潤表中原計入“管理費用”項 目的研發費用單獨在該新增的項目中列示； 

9、在利潤表中“財務費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細項目。 

同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票，是否通過：通過。  

（二）2018 年第三季度報告全文及正文 

同意公司 2018 年第三季度報告全文及正文。 

同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票，是否通過：通過。

三、上網公告附件 獨立董事意見。

哈爾濱空調股份有限公司董事會 

2018 年 10 月 30 日